2013 m. birželio 14 d. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (toliau – bendrovė „Vilniaus baldai“ arba Bendrovė) valdyba, atsižvelgdama į 2013 m. birželio 14 d. gautą akcinės bendrovės „Invalda LT“, valdančios 39,352 proc. visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų, pasiūlymą skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) ir tuo tikslu iki 2013 m. rugsėjo 30 d. sušaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkėje būtų numatyti tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo bei dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo klausimai, priėmė šiuos sprendimus:
1. įpareigoti Bendrovės vadovą iki 2013 m. liepos 31 dienos parengti ir pateikti valdybai tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį 2013 m. birželio 30 dienai.
2. pavesti Bendrovės vadovui, vadovaujantis su UAB „PricewaterhouseCoopers“ sudarytos sutarties sąlygomis bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, reglamentuojančias dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo tvarką, pasirašyti su UAB „PricewaterhouseCoopers“ papildomą susitarimą dėl tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo, audito.
3. iki 2013 m. rugsėjo 30 dienos sušaukti bendrovės „Vilniaus baldai“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę įtraukti akcininko pasiūlytus klausimus:
1. Dėl tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo, tvirtinimo.
Akcininko, inicijavusio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, siūlomas sprendimo projektas:
1. Patvirtinti audituotą tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo.
2. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo.
Akcininko, inicijavusio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, siūlomas sprendimo projektas:
2. Dividendams skirti visą nepaskirstytąjį pelną 2013 m. birželio 30 dienai, su sąlyga, kad vienai akcijai tenkanti dividendų suma apvalinama į mažesnę pusę iki dešimtosios lito dalies, skirtumą paliekant nepaskirstytajame pelne.
4. Sprendimą dėl konkrečios visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo datos, laiko ir vietos, darbotvarkės klausimų bei sprendimų projektų priimti per 2 (dvi) darbo dienas nuo audito išvados dėl tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo, gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 5 dienos.
Kontaktinis asmuo:
Vyr. finansininkė
Aušra Kibirkštienė
Tel +370 5 2525720