AB "Invalda": Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai

Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai

2006 m. sausio 12 d. įvykęs AB „Invalda“ neeilinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas priėmė sprendimus:

3.1. Pakeisti bendrovės valdybos narių skaičių iš 3 (trijų) narių į 4 (keturis) narius.

3.2.1. Pakeisti bendrovės įstatų 22 punktą ir patvirtinti naują šio punkto redakciją: 
„Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdyba sudaroma
iš 4 (keturių) narių 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdyba iš narių renka valdybos
pirmininką.“
3.2.2. Atitinkamai pakeisti akcinės bendrovės „Invalda“ įstatus ir patvirtinti naują
redakciją.
3.2.3. Įgalioti bendrovės prezidentą pasirašyti įstatų pakeitimus ir naują redakciją bei
įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Atšaukti akcinės bendrovės „Invalda“ valdybą. Valdyba savo veiklą baigia nuo
akcinės bendrovės „Invalda“ pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

3.4. Akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos nariais išrinkti Alvydą Banį, Vytautą
Bučą, Dailių Juozapą Mišeikį bei Darių Šulnį. Nauja bendrovės valdyba savo
veiklą pradeda nuo akcinės bendrovės „Invalda“ pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

3.5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio
1 dalimi, pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ ir uždarosios akcinės bendrovės 
„Pozityvios investicijos“ reorganizavimui jungimo būdu, prie akcinės bendrovės 
„Invalda“ prijungiant uždarąją akcinę bendrovę „Pozityvios investicijos“.
3.5.2. Pavesti akcinės bendrovės „Invalda“ valdybai iki 2006-04-01 parengti 
reorganizavimo sąlygas ir paskelbti jas teisės aktų nustatyta tvarka.

Alvydas Banys
Patarėjas