IVL: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai

 

2005 m. lapkričio 21 d. įvykęs akcinės bendrovės “Invalda” (toliau vadinamos “Bendrove”) visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 1 317 323 litais, nuo 40 417 339 litų iki 41 734 662 litų, išleidžiant 1 317 323 paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas, nustatant tokią naujai išleidžiamų akcijų platinimo tvarką:
1.1. akcijos platinamos už emisijos kainą, kuri lygi 2005 10 18 d. AB “Invalda” paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų kainai Vilniaus vertybinių popierių biržoje – 12,70 Lt;
1.2. akcijos bus pradėtos platinti antrąją darbo dieną po visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo; jų platinimas bus tęsiamas septynias kalendorines dienas – per šį laiką turi būti pasirašytos akcijų pasirašymo sutartys;
1.3. akcijų emisija bus platinama neviešai;
1.4. akcijos apmokamos pinigais;
1.5. visa akcijų emisijos kaina apmokama akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dieną;
1.6. akcijos bus platinamos Bendrovės būstinėje, Šeimyniškių g. 3, Vilniuje, Lietuvos Respublikoje, darbo dienomis, darbo valandomis;
1.7. neišplatinus visų emisijos akcijų, Bendrovės valdyba įgaliojama pakoreguoti įstatinio kapitalo dydį ir atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatus;
1.8. Bendrovės vadovas įgaliojamas pasirašyti dokumentus, susijusius su Bendrovės akcijų emisijos įregistravimu ir naujai išleidžiamų akcijų pasirašymu;
1.9. Bendrovės valdyba įgaliojama spręsti visus su šia akcijų emisija susijusius klausimus, kurie nenumatyti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.

2.1. Atšaukti pirmumo teisę visiems Bendrovės akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų.
2.2. Išimtinė teisė įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikiama Dariui Šulniui, asmens kodas 37101210425, gyvenamoji vieta – Bitininkų g. 4c-30, Vilniuje.
2.3. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis – siekiant padidinti AB “Invalda” įmonių valdymo efektyvumą ir pasiekti aiškesnės akcininkų struktūros, nuspręsta įsigyti iš Dariaus Šulnio AB FMĮ „Finasta“ 8500 paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų, kas sudaro 25 proc. viso įstatinio kapitalo, AB „Sanitas“ 170 000 paprastųjų vardinių 5 Lt
nominalios vertės akcijų, kas sudaro 7,7 proc. viso įstatinio kapitalo ir UAB „Invalda Real Estate“ 1771 paprastąją vardinę akciją, kas sudaro 25 proc. viso įstatinio kapitalo, ir padidinti AB „Invalda“ įstatinį kapitalą išleidžiant 1317323 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas, išimtinę teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas akcijas suteikiant Dariui Šulniui, asmens kodas 37101210425, gyvenamoji vieta – Bitininkų g. 4c-30, Vilniuje.

3.1. Išplatinus naujos emisijos akcijas pakeisti Bendrovės įstatų 12 ir 15 dalis:
“12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 41 734 662 (keturiasdešimt vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du) litai.”
“15. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į  41 734 662 (keturiasdešimt vieną milijoną septynis šimtus trisdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas”
3.2. Įgalioti Bendrovės vadovą Algirdą Bučą pasirašyti pakeistus AB “Invalda” įstatus bei kitus su tuo susijusius dokumentus, įregistruoti pakeistus įstatus teisės aktų nustatyta tvarka bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

 

Alvydas Banys
Viceprezidentas