Vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, ir atsižvelgdama į tai, kad atskyrime dalyvaujanti akcinė bendrovė „INVALDA“ yra įsigijusi 6.279.557 savų akcijų, atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės “INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdyba 2013 m. gegužės 27 d. patikslino akcinės bendrovės „INVALDA“ po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinius kapitalus taip: atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“ įstatinis kapitalas yra 24.833.551 litų, jį sudaro atitinkamai 24.833.551 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų; akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinis kapitalas yra 20.689.038 litų, jį sudaro atitinkamai 20.689.038 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.
2013 m. gegužės 28. įvykusiame neeiliniame visuotiniame atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai:
1. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinio kapitalo ir akcijų skaičiaus patikslinimo pagal atskyrimo sąlygas.
1.1. Atsižvelgiant į tai, kad:
(i) 2013 m. balandžio 9 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos šios bendrovės atskyrimo sąlygos bei po atskyrimo veiksiančių bendrovių: atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatai;
(ii) akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygose, patvirtintose 2013 m. balandžio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, numatyta, kad jeigu nuo atskyrimo sąlygų sudarymo dienos iki šio visuotinio akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo (Antrasis Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimas) bendrovė įsigis savų akcijų, tokios akcijos į atskiriamos bendrovės – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“, akcijas nekeičiamos ir bus anuliuotos atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka.
Vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, savų akcijų anuliavimas nepakeičia akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo ir akcijų paskirstymo santykio, tai yra visais atvejais po atskyrimo:
– akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatinis kapitalas sudarys 54,552151 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto bendrovės įsigytų savų akcijų nominalia verte;
– akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinis kapitalas sudarys 45,447849 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto akcinės bendrovės „INVALDA“ įsigytų savų akcijų nominalia verte.
Atskyrimo sąlygose akcinės bendrovės „INVALDA“ valdybai pavesta atitinkamai patikslinti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir pateikti jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti Antrajam Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimui;
(iii) iki Antrojo Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimo dienos akcinė bendrovė „INVALDA“ yra įsigijusi 6.279.557 vienetų savų akcijų;
(iv) vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, akcinės bendrovės „INVALDA“ valdyba 2013 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą, kuriuo patikslino akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir teikia jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotiniam akcininkų susirinkimui (Antrajam Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimui);
nuspręsta:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 5 d. bei atskyrimo sąlygomis, iki šio akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovės įsigytos savos akcijos į atskiriamos bendrovės – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcijas nekeičiamos, jos yra anuliuojamos atskyrimo sąlygų pagrindu, akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo sumą bei akcijas, neįskaitant savų akcijų, (atitinkamai turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus) paskirstant santykiu:
– 54,552151 proc., tai yra 24.833.551 litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai 24.833.551 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, tenka akcinei bendrovei „INVALDA“, po atskyrimo veiksiančiai nauju pavadinimu „Invalda LT“;
– 45,447849 proc., tai yra 20.689.038 litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai 20.689.038 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, tenka akcinei bendrovei „Invalda privatus kapitalas“.
2. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų tvirtinimo, nuspręsta:
2.1. Pakeisti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, įstatų 9 ir 12 punktus taip:
„9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 24.833.551 (dvidešimt keturi milijonai aštuoni šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas) litas“.
„12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 24.833.551 (dvidešimt keturi milijonus aštuonis šimtus trisdešimt tris tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt vieną) paprastųjų vardinių akcijų“.
2.2. Patvirtinti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų), parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 2.1 dalį.
2.3. Įgalioti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, prezidentą pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.
Įstatai Invalda LT
3. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų tvirtinimo, nuspręsta:
3.1. Patvirtinti pakeistus atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų 7 ir 8 punktus taip:
„7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20.689.038 (dvidešimt milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trisdešimt aštuoni) litai“.
„8.Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 20.689.038 (dvidešimt milijonų šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis tūkstančius trisdešimt aštuonias) paprastąsias vardines akcijas“.
3.2. Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų), parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 3.1. dalį.
3.3. Įgalioti Dalių Kaziūną, asmens kodas [neskelbiama] pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.
Įstatai Invalda privatus kapitalas
4. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos atšaukimo, nuspręsta:
4.1. Atšaukti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdybą.
5. Atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos rinkimai, nuspręsta:
5.1. Išrinkti į atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT, valdybą naujai 4 metų kadencijai šiuos narius:
1. Indrę Mišeikytę
2. Alvydą Banį
3. Darių Šulnį
Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Prezidentas
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 273 4876
El.paštas [email protected]